第28期 第6回理事会だより
第28期理事会の第6回会合が平成18年5月26日(金)14:00~18:10、東京駅 八重洲倶楽部第5会議室にて開催され、理事12名、監事2名が出席しました。
議事録署名人として石井和克氏、大成尚氏の2名が選任されました。
会員数は平成18年5月26日現在、名誉会員25名、正会員1,555名、学生会員194名、賛助会員31社32口です。
今回の理事会では以下のことが審議されました。
議決事項
- 第28期第5回理事会議事録・第5回理事会だよりの承認について
庶務担当理事より説明があり、一部修正の上、承認されました。
- 会費滞納者権利停止・除名について
会員担当理事より、会員権停止・除名予告者について正会員115名(資料では117名でしたが、2名復活)、学生会員46名、除名者について正会員48名、学生会員30名を承認しました。
- 平成18年度研究部会補助金と査定結果
研究担当理事より、別紙資料に基づいて提案があり、慎重に審議した結果、了承されました。
- 平成18年度予算(案)
財務担当理事より、別紙資料に基づいて説明があり、慎重に審議した結果、支出の部「諸事業費」の中の「特別委員会会合費」を「特別委員会関係費」と修正した上で、提案通り了承されました。
- 定款・規定の変更について
庶務担当理事より、別紙資料に基づいて説明があり、慎重に審議した結果、了承されました。
- 経営システム誌編集委員会運営細則改定について
庶務担当理事より標記の件について、別紙資料に基づいて説明があり、慎重に審議した結果、改正案の数値表記に誤りがありましたので修正した上で承認されました。また、この細則改定に際して、今年度から施行されることを丸善に確認する必要性が指摘されました。
協議事項
- 評議員会.総会の運営について(庶務)
庶務担当理事より、別紙資料に基づいて翌日の評議員会、総会の運営について説明があり、慎重に審議した結果、了承されました。
- 2007年度大会開催校について(大会)
大会担当理事より、2007年5月春季大会を成蹊大学で、2007年秋季研究大会を九州地区で予定している旨の報告があり、了承されました。
- 経営関連学会協議会への呼びかけ(庶務)
庶務担当理事より、別紙資料に基づいて説明があり、慎重に審議した結果、「経営関連学会協議会会則案」(目的)第2条が、経営・商学・会計分野に偏りすぎている点が議論となり、その結果メーリングリストに参加するものの、加盟については継続審議とすることになりました。
- NII-ELSにおける抄録情報の一般公開について(論文誌編集)
論文誌編集当理事より、別紙資料に基づいて説明があり、慎重に審議した結果、了承されました。
- 次年度会長・役員委員の選出のための選挙管理委員会の発足について(会長)
会長より標記の件について提案があり、慎重に審議し、理事1名を選出することが提案され、了承されました。
報告事項
配信日 | タイトル | 委員会 |
3月24日 | 【文部科学省】公益法人制度改革関連3法案に係る情報提供について | |
3月31日 | 平成17年度大会特別交付金の支部交付 | 支部 |
5月17日 | 産学官の連携による経営工学における人材育成と実践教育 | 行事・企画 |
5月17日 | 大会期間中の委員会開催について | 大会 |
5月18日 | H18年度横幹連合通常総会報告 | |
5月18日 | 8月号の記事内容と4月号の費用実績を報告 | システム誌 |
5月19日 | 第28期第6回「国際渉外委員会」理事会報告 | 国際渉外 |
| 2006年度経営工学分野審査委員会委員推薦・審査委員等有資格者通知について | JABEE |
| 平成17年度収支決算および会計監査終了報告 | 財務 |
| 掲載料・別刷代請求一覧 | 論文誌 |
| 平成17年度電子図書館サービスの利用統計 | 論文誌 |
次回の第7回理事会開催は、平成18年7月14日(金)
会 場:大阪を予定
時 間:14:00~
以上