第28期　第12回理事会だより(速報)

第28期理事会の第12回会合が平成19年5月11日（金）14：00～19：30、〒180-8633　東京都武蔵野市吉祥寺北町3-3-1　成蹊大学本館301にて開催され、理事12名、監事2名、事務局2名が出席しました。

議事録署名人として小谷重徳氏　玉木欽也氏の2名が選任されました。

会員数は平成19年5月11日現在、名誉会員25名、正会員1,509名、学生会員202名、賛助会員31社32口です。

議決事項

1. 第28期第11回理事会議事録、理事会だよりの承認について（庶務）
   庶務担当理事より、第11回理事会議事録・第11回理事会だよりの原案が提出され、承認されました。


2. 入退会・会費滞納者権利停止・除名予告者について（会員）
   会員担当理事より、資料に基づいて会員異動報告があり、総会審議事項として提案することが承認されました。


3. JIMA名誉会員の推戴について（会員）
   会員担当理事より、資料に基づいて名誉会員2名について審議した結果、総会審議事項として提案することが了承されました。


4. 各種規定の改定について（庶務）
   庶務担当理事から別紙資料「規定の新旧対照表（案）」に基づいて提案があり、役員及び代議員選任規定について、一部修正したのち了承されました。


5. 平成19年度研究部会の承認（研究部会補助金と査定結果）について（研究）
   研究担当理事より資料に基づいて説明があり、審議の結果6件の研究部会が継続、2件が新規として承認されました。


6. 平成19年度予算案について（財務）
   財務担当理事より資料に基づいて説明があり、審議した結果、総会審議事項として提案することが了承されました。


7. 経営工学読本について（副会長）
   副会長より資料に基づいて説明があり、同時に今回提出された経営工学読本が完成版として了承されました。

協議事項

1. 各種細則の改訂について（庶務）
   庶務担当理事より資料に基づいて説明があり、慎重に協議した結果、10．賛助会員細則、11．名誉会員推薦細則、12．大会細則、18．経営システム誌編集委員会運営細則の部分で一部修正し、次回理事会で議決することが了承されました。


2. 総会の運営について（庶務）
   庶務担当理事より資料に基づいて説明があり、運営の手順について慎重に協議した結果、了承されました。


3. 学会キャッチフレーズの提示について（経営関連学会協議会）
   代表として出席している担当理事より、横幹連合にて用いた学会キャッチフレーズ「工学と経営の融合による価値創造」と同じものを経営関連学会協議会に提出するキャッチフレーズとすることについての提案があり異議無く了承されました。


4. 学会誌の未着クレームについて（事務局）
   事務局より資料に基づいて、2007年４月13日発送しました日本経営工学会論文誌 第58巻1号および経営システム誌第17巻1号発送の一部未着に関する報告があり、事後処理と再発防止策について慎重に協議しました。
5. 平成19年度春季大会の参加状況について（大会）
   大会担当理事より大会の発表者について正会員112名、学生会員18名、非会員1名、計131名という予約状況について報告がありました。

以上