第28期　第11回理事会だより

第28期理事会の第11回会合が平成19年3月26日（月）16：00～20：00、東京・八重洲倶楽部　第5会議室にて開催され、理事1２名、監事2名、事務局1名が出席しました。

議事録署名人として松井正之氏　渡邉一衛氏の2名が選任されました。

会員数は平成19年１月27日現在、名誉会員25名、正会員1,519名、学生会員198名、賛助会員29社30口です。

議決事項

  1. 第28期第10回理事会議事録、理事会だよりの承認について（庶務）
    庶務担当理事より、提出された第10回理事会議事録・第10回理事会だよりの原案が承認されました。

  2. 入退会の承認、ならびに除名確定者について（会員）
    会員担当理事より、資料に基づき、会員異動報告があり、承認されました。さらに、昨年の評議員会で提出された会員権停止・除名予告者についてその後の経過が報告され、除名については1月29日時点で会費未納を確認し、3月26日理事会で「会費滞納者　除名者の確定について」が提案され、正会員除名68名、学生会員除名38名について承認されました。

  3. 平成18年度JIMA各賞の選考プロセスと最終候補について（表彰）
    表彰担当理事より、標記の件について別紙資料に基づいて、学会賞1件、論文賞０件、論文奨励賞３件、経営システム賞1件、経営工学実践賞１件、優秀学生賞３２件の提案があり、慎重に審議した結果、了承されました。

  4. 平成19年度（株）春恒社との契約書（案）について（庶務）
    庶務担当理事から別紙資料｢契約書（案）｣に基づき、第10回理事会において再検討となった箇所を中心に説明があり、その加筆修正部分について確認を受け、了承されました。さらに、次の２点について加筆修正の要望があり、承認されました。

    5. (1)「II．業務委託費用　2．会計業務費用（年）５）その他」の中で「経営システム誌謝礼等送付事務」とあるのを「経営システム誌献本等送付事務」と表現を改めます。
    (2)「II．業務委託費用　3．庶務業務費用（年）２）理事会（6回）」の中で、「事務局の理事会出席　（20,000円×３回）」を追加し、関東地区で行なわれる理事会に春恒社からＪＩＭＡ担当事務局（中川氏）の出席を契約に含めます。
  5. 各種規定細則の改定について（庶務）
    庶務担当理事より、資料に基づいて説明があり、前回の第10回理事会の協議事項に上げ、検討した内容について議決すべく再確認したところ、字句の訂正が未完了だったところがあり、また、「８．日本経営工学会論文誌レフェリー選出手続き細則」の一部改正について検討し、次回の理事会の議決事項にすることが確認されました。

  6. 選挙管理委員会開票報告について（選挙管理）
    選挙管理委員長より、資料に基づいて第２９期役員選挙の開票結果の報告があり、選考プロセスが規定・細則に基づいて厳正に行われたことを確認し、役員および代議員候補者を総会に提案することが承認されました。なお、総投票数は507通、開票数500通（7通は〆切日消印以降到着の無効投票）でした。
    　また、今回の選挙において、第9条２項（選考委員による絞り込み選挙での得票同点者の取扱い）の改正の必要性が指摘され、次回の選挙に向けて次期執行部に引き継ぐことになりました。

  7. 会員登録情報確認に関するお知らせとお詫びについて（会員）
    会員担当理事より、会員登録情報確認の用紙を2007年度会費請求の際に同封したものの、送り状に記載した返信封筒が同封されなかったので、新たに料金受取人払返信封筒を送付する必要が発生した旨の報告がありました。この件について慎重に審議し、(1)再発防止策の検討・実施を事務局と会員委員会が協力して行なうこと、(2)　今回の経費支出を認めること、の２点が議決されました。その結果、今回の件に伴う返信封筒の郵送費と受取人払い返信郵送費の合計推定額３０万円は、春恒社側からの提案により春恒社と学会が折半で負担することになりました。また、監事より、会員への文書はホームページへの掲載記事を含めて、事務局名で出さずに、理事もしくは委員会名で、理事が内容を確認してから出して欲しい旨の要望がありました。

協議事項

  1. 平成18年度大会委員会集計（案）と平成19年度大会準備について（大会）
    大会担当理事より、資料に基づいて平成１８年度の大会に関する収入と支出についての報告がありました。
    また、以下のことが確認されました。
    （１）今後、大会案内については経営システム誌、ホームページを通じて迅速に情報を会員に周知することに努めて行く。
    （２）春季大会・成蹊大学（5月12日（土）～13日（日））の発表申込み件数が81件、秋期大会・小樽商科大学（10月20日（土）～21日（日））の予定。
  2. 平成19年度予算（案）・平成18年度会計報告（財務）
    財務担当理事より、配布資料が協議事項１で報告された大会委員会の収支が反映されていないことを前提に説明があり、慎重に審議した結果、提案の予算と会計報告が了承されました。特に、19年度予算では会員減等の要因もあり、赤字になることが見込まれる関係から各委員会の会合費支出を圧縮した予算を立てたとの報告がありました。

  3. ＪＩＭＡ：経営工学読本（副会長）
    副会長から資料の｢経営工学読本（仮称）｣に基づいて現在の進行状況について説明があり、次回5月初旬に向けた発行を目指すことが確認されました。また、以下の点について議論しました。
    （１）経営工学と海外の大学についての記述を追加すること。
    （２）経営工学読本の執筆候補者のリストが示され、執筆依頼にあたり各理事からの協力の必要性。
    （３）高校に対するアプローチについて
  4. 平成19年度工学教育連合講演会の共催と実行委員の推薦について（会長）
    会長から標記の共催依頼について説明があり、例年に従い、共催することが承認されました。また、実行委員については国際渉外委員会に一任することが承認されました。ちなみに、開催は9月頃東京で行なわれるもので、今年度は日本化学工学会が幹事校となっています。

報告事項
  1. 平成19年度春季大会と秋期大会について（大会）
    大会担当理事より、追加資料に基づき協議事項１．の補足説明がありました。
  2. 横幹連合の総会について（副会長）
    副会長より４月9日（月）東京大学山上会館で横幹連合の講演会（13：30～14：40）、総会（15：00～15：40）、活動報告会（15：40～16：40）、懇親会（17：00～18：30）が予定されていることが報告されました。
  3. ＦＭＥＳ代表者会議について（FMES/JABEE）
    FMES/JABEE担当理事より、資料に基づいて説明がありました。

    配 信 日委員会担　当タイトル
    2007/1/29選　挙(玉木)JIMA選挙における申し送り事項
    2007/1/30監　事(長沢)監事報告
    2007/2/2事務局(中川)JIMA本選挙書類発送最終確認のお願い
    2007/2/17庶　務(能勢)第10回理事会速報のチェックお願い／プライベート会計報告
    2007/2/26会　長(宇井)JIMA副会長　室井氏の件
    2007/2/28庶　務(能勢)第10回理事会速報をアップします
    2007/2/28庶　務(能勢)第10回理事会議事録(案),理事会だより(案)の確認お願い
    2007/2/28副会長(鈴木)FMES事務局経費の件：12万円から17万円に値上げする案
    2007/3/2会　長(宇井)FMES事務局経費の件：12万円から17万円に値上げする案
    2007/3/5事務局(中川)JIMA第11回理事会開催案内
    2007/3/19会　長(宇井)横幹連合の委員会委員
    2007/3/19表　彰(増井)JIMA第2回表彰委員会議事録
    2007/3/20国際･渉外(石井)第28期第11回「国際渉外委員会」理事会報告事項
    2007/3/20ｼｽﾃﾑ誌(小谷)経営システム誌の企画内容と予算執行状況
    2007/3/23庶　務(能勢)庶務関連議決事項について
    　論文誌(大成)掲載料・別刷代請求一覧
    　支部(岸田)支部報告書類の提出依頼について
    　FMES/JABEE(岸田)FMES/JABEE委員会議事（案）
    Web更新庶　務(能勢)第11回理事会Web事項
    ﾆｭｰｽ･ﾒｰﾙ事務局(能勢)学術会議ニュース・メールNo.43～59

    ※次回第12回理事会は、
    日　　時：平成19年5月11日（金）
    会　　場：成蹊大学
    開催時間：14：00～18：00　　の予定です。



    以上