第28期 第10回理事会だより
第28期理事会の第10回会合が平成19年１月27日（土）14：00～18：00、大阪リバーサイドホテルにて開催され、理事11名、監事2名が出席しました。
議事録署名人として玉木欽也氏 能勢豊一氏の2名が選任されました。
会員数は平成19年１月27日現在、名誉会員25名、正会員1,589名、学生会員240名、賛助会員31社32口です。
会議に先立って、会長より年頭の挨拶があり、ＪＩＭＡが｢ネット社会｣の到来に対応した活動をするためにＷｅｂの充実が必要であることを述べられました。その後、今回の理事会では以下のことが審議されました。
議決事項
- 第９回理事会議事録、理事会だよりの承認について（庶務）
庶務担当理事より提出された第９回理事会議事録・第8回理事会だよりの原案が承認されました。
- 入退会の承認、ならびに会費滞納者・除名予告者の権利停止について（会員）
会員担当理事より資料10-2に基づいて説明があり、 正会員１０名増（＋19、－9）、学生会員１６名増（＋18、－2）について議決しました。さらに、第9回理事会で提出された「会員権停止・除名予告者一覧」についてその後の経過が報告されました。
- 役員及び評議員選任細則の改定について（庶務）
庶務担当理事より資料10-3に基づいて説明があり、同細則第６条の中で引用されていた定款の付番、及び第9条の中で引用されていた規定の付番に関する誤りを改定することが議決されました。なお、理事会の議決を経ずにホームページに掲載されていた「役員及び代議員選任細則」について、現在はホームページの更新内容と更新頻度をトレースし、その記録を理事会において報告することで、ホームページの運営・管理を強化していることが報告されました。
議決事項３．に係る監事報告
監事より、議決事項３について「役員選挙期間中ではありますが、「役員及び評議員選任細則」における「評議員」の「代議員」への字句変更および５月総会での定款・規定変更に対応した条項番号の変更について、その内容を確認し、今理事会で議決することを了承しました。また、定款・規定・細則類について、ホームページ掲載内容が最新のものになるよう、迅速さと正確さに十分配慮することを理事会に要請しました。」との報告がなされました。
協議事項
- 各種細則の改定について（庶務）
庶務担当理事より資料10-4に基づいて代議員制移行に伴う定款部分の変更の影響がある７つの細則について説明があり、次回理事会で議決することが確認されました。また、同時に論文誌執筆細則の別表２の注(*1)に「また、表紙付きの場合には、別途５,０００円がかかる。」を追記することになりました。
- 横幹連合 委員会委員推薦について（会長）
会長より資料10-5に基づいて説明があり、横幹連合からの委員推薦依頼について説明があり、慎重に審議した結果、今回は推薦を見送ることになりました。
- 名誉会員の推戴について（会員）
会員担当理事より資料10-6名誉会員推薦細則に基づいて、名誉会員推戴の提案があり、承認されました。
- 第37回安全工学シンポジウム共催について（国際渉外）
国際渉外担当理事から資料10-7に基づいて、標記の共催案について提案があり、原案が承認されました。
- 社会に働きかけるJIMA：経営工学読本（副会長）
副会長から資料10-8｢経営工学読本（仮称）｣に基づいて現在の進行状況について説明があり、次回３月の理事会に向けて脱稿を目指すことになりました。
- 平成19年度（株）春恒社との契約書（案）について（庶務）
庶務担当理事から資料10-9｢契約書（案）｣に基づき、契約内容の検討箇所について説明があり、慎重に審議した結果、５点の内容について（株）春恒社と契約を詰めることになりました。
- JIMA専門分野コード（案）について（論文誌）
論文誌編集担当理事から資料10-10、ならびに別紙配布資料に基づいて、大会、研究、会員、論文誌各委員会で検討された「専門分野キーワード」の一部修正案について提案が行われ、慎重に審議した結果、原案に若干の修正を加えて承認されました。
また、このＪＩＭＡ専門分野コード表を用いて年度内に会員調査を実施することになりました。
- 第29期委員会への引き継ぎについて（庶務）
庶務担当理事より資料10-11に基づいて説明があり、第29期理事会への円滑な引継を工夫することになりました。
- 役員候補選考の経過報告について（選挙管理委員会）
選挙管理委員長から資料10-24に基づいて説明があり、投票用紙のフォーマットに若干の修正を加えて本選挙に臨むことが承認されました。
報告事項
| 配信日 | 委員会 | 担当 | タイトル | |
| 2006/11/20 | 庶 務 | (能勢) | 第9回理事会だより（速報） | |
| 2006/11/20 | 会 長 | (宇井) | 学位授与機構からの専門委員推薦依頼について | (資料:10-11) |
| 2006/11/27 | 財 務 | (松丸) | JIMA平成19年度支部予算申請書類のご送信 | (資料:10-12) |
| 2006/12/1 | 研 究 | (松井) | 「横幹連合」会員学会代議員懇談会報告 | (資料:10-13) |
| 2006/12/7 | 事務局 | (中川) | 「ﾃﾞｼﾞﾀﾙ巨人の肩の上に立つ」機関ﾘﾎﾟｼﾞﾄﾘ、e-ｻｲｴﾝｽ、および学術ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの将来に関する国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ開催のお知らせ | |
| 2006/12/7 | 会 長 | (宇井) | 経営関連学会協議会の評議員：松丸先生と玉木先生 | |
| 2006/12/7 | 事務局 | (中川) | JIMA第28期第10回理事会日程のご連絡 | |
| 2006/12/8 | 事務局 | (中川) | 平成19年度各種委員会予算申請のお願い1月15日締切 | |
| 2007/1/16 | 会 長 | (宇井) | 横幹連合の新役員候補の推薦について | (資料:10-14) |
| | 庶 務 | (能勢) | 12/8経営（学会連合）フォーラムの結果報告 | (資料:10-15) |
| | 庶 務 | (能勢) | 11/23経営関連学会協議会設立総会の報告 | (資料:10-16) |
| 2007/1/22 | ｼｽﾃﾑ誌 | (小谷) | 「経営システム」誌の企画内容と予算執行状況 | (資料:10-17) |
| 2007/1/27 | 国際･渉外 | (石井) | 第28期第10回「国際渉外委員会」理事会報告事項 | (資料:10-18) |
| | 論文誌 | (大成) | 掲載料・別刷代請求一覧 | (資料:10-19) |
| | FMES/JABEE | (岸田) | 第50回JABEE運営委員会，第79回JABEE総務委員会の議事録 | (資料:10-20-1～2) |
| | 選 挙 | (玉木) | 選挙管理委員会からの役員候補選考の経過報告 | (資料:10-21) |
| Web更新 | 庶 務 | (能勢) | 第9回理事会Web事項 | (資料:10-22) |
| ﾆｭｰｽ･ﾒｰﾙ | 事務局 | (能勢) | 学術会議ニュース・メールNo.41～61 | (資料:10-23) |
| ※ | 次回の第11回理事会開催は、 |
| 日 時： | 平成19年３月26日（月） |
| 会 場： | 八重洲倶楽部（東京都中央区八重洲二の一） |
| 開催時間： | 16：00～20：00 となりました。 |
以上