社団法人日本経営工学会
平成17年度評議員会議事録
- 開催日時
- 平成17年5月14日(土) 9:50～11:30
- 開催場所
- 日本大学
- 総評議員数
- 98名
- 出席者数
- 78名(書面による委任状52名含む)
議長選任の経過
定刻、定足数に達したので中易秀敏庶務委員長より開会が宣言され、議長の選任方法を諮り、満場一致をもって、平林直樹氏を選任した。
続いて議長挨拶の後、議事に入った。
議事
会長挨拶
- 天田三郎氏、本位田光重氏の2名を議事録署名人として選任した。
- 報告事項
- 平成16年度事業報告及び収支決算報告に関する件
別紙資料に基づき、長沢啓行庶務担当理事及び田村隆善財務担当理事より報告がなされた。
- 監査報告に関する件
太田宏監事より監査報告がなされた。
- 平成16年度学会賞･論文賞･論文奨励賞･特別賞報告
別紙資料に基づき、宇井徹雄表彰担当理事より以下の報告がなされた。
- 学会賞
- 松井正之(電気通信大学)
- 論文賞
- 長坂悦敬(甲南大学)、松井正之(電気通信大学)
- 論文奨励賞
- 古賀史子(福岡工業大学)、松岡洋文(大阪府立大学)、有光大幸(大阪工業大学)
- 特別賞 経営システム賞
- 林 利弘((株)日立製作所)、竹之内隆（(株)電通国際情報サービス）
- 特別賞 経営工学実践賞
- 金子文彦、橋本省吾((株)村田製作所)
- 特別賞 優秀学生賞
- 伊藤衣李(愛知工業大学)をはじめ31名
- 審議事項
- 第一号議案 平成16年度事業報告及び収支決算に関する件
- 上記事業報告及び収支決算を全員異議なく承認した。
- 第二号議案 平成17年度事業計画及び収支予算に関する件
- 上記事業計画及び収支予算について、それぞれ長沢啓行庶務担当理事及び田村隆善財務担当理事より説明と提案があり、全員異議なくこれを承認した。
- 第三号議案 名誉会員推戴の件
- 坂崎春樹氏、佐久間章行氏、廣田達衞氏を定款第6条に基づき名誉会員に推戴し、全員異議なくこれを承認した。
- 第四号議案 役員選任の件
- 第28期役員選挙結果に基づき、理事（会長）として宇井徹雄氏を、理事、監事及び評議員については別紙名簿の通り選任することを、全員異議なく承認した。
なお、下記の被選任者はいずれもその就任を承諾した。
| 理事（会長） | 宇井徹雄 | 大阪工業大学 |
| 理事 | 鈴木久敏 | 筑波大学 |
| 理事 | 室井 勉 | シャープ株式会社 |
| 理事 | 石井和克 | 金沢工業大学 |
| 理事 | 大成 尚 | 早稲田大学 |
| 理事 | 岸田孝弥 | 高崎経済大学 |
| 理事 | 小谷重徳 | 首都大学東京 |
| 理事 | 高橋勝彦 | 広島大学 |
| 理事 | 玉木欽也 | 青山学院大学 |
| 理事 | 能勢豊一 | 大阪工業大学 |
| 理事 | 松井正之 | 電気通信大学 |
| 理事 | 松丸正延 | 東海大学 |
| 理事 | 渡邉一衛 | 成蹊大学 |
| 理事 | 長沢啓行 | 大阪府立大学 |
| 理事 | 吉本一穂 | 早稲田大学 |
- 第五号議案 定款一部変更の件
- 定款一部変更について、長沢啓行庶務担当理事より説明と提案があり、文部科学省との調整のための一部文言修正を会長一任とし、全員異議なくこれを承認した。
- 第六号議案 役員及び評議員選任規定一部変更の件
- 役員及び評議員選任規定一部変更について、長沢啓行庶務担当理事より説明と提案があり、全員異議なくこれを承認した。
- 第七号議案 規定分類規定一部変更の件
- 規定分類規定一部変更について、長沢啓行庶務担当理事より説明と提案があり、全員異議なくこれを承認した。
- 第八号議案 会員規定一部変更の件
- 会員規定一部変更について、長沢啓行庶務担当理事より説明と提案があり、全員異議なくこれを承認した。
- 第九号議案 推薦図書規定廃止の件
- 推薦図書規定廃止について、長沢啓行庶務担当理事より説明と提案があり、全員異議なくこれを承認した。
- 第十号議案 会費滞納者権利停止・除名の件
- 2年以上の年会費滞納者の権利停止・除名について、定款第12条、会員規定第12条に基づき、別紙名簿の会員を4月に遡って権利停止し9月までの猶予をもって除名する旨、高橋勝彦会員担当理事より提案があり、全員異議なくこれを承認した。
以上をもって評議員会の議案の審議及び報告を終了し閉会した。
平成17年5月14日 社団法人日本経営工学会 平成17年度評議員会