社団法人日本経営工学会
平成15年度評議員会議事録

開催日時

平成15年5月17日(土)　10:00～11:00

開催場所

電気通信大学

総評議員数

115名

出席者数

69名(書面による委任状46名含む)

議長選任の経過

定刻、定員数に達したので庶務委員長より開会が宣言され、議長の選任方法を諮り、満場一致をもって、川上満幸氏を選任した。続いて議長挨拶の後、議事に入った。

議事

会長挨拶

1. 議事録署名人の選任について片山博氏、森澤和子氏の2名を議事録署名人として選任した。
2. 報告事項
   1. 平成14年度事業報告及び収支決算報告に関する件
      別紙資料に基づき、長沢理事及び大野理事より報告がなされた。
   2. 監査報告に関する件
      久米監事より監査報告がなされた。
   3. 平成14年度学会賞・論文賞・論文奨励賞・特別賞報告
      別紙資料に基づき、宇井理事より以下の報告がなされた。

      学会賞

      大崎紘一（岡山大学）

      論文賞

      該当者なし

      論文奨励賞

      奥村文徳（愛知工業大学）、青木洋貴（東京工業大学）

      経営システム賞

      佐藤武久（日本アイ・ビー・エム(株)）

      経営工学実践賞

      高橋正三（新潟イーグル(株)）

3. 審議事項

   第一号議案　平成14年度事業報告及び収支決算に関する件

   上記事業報告及び収支決算を承認した。

   第二号議案　平成15年度事業計画及び収支予算に関する件

   上記事業計画及び収支予算を承認した。

   第三号議案　名誉会員推戴の件

   大槻繁雄氏・俵　信彦氏を定款第６条に基づき名誉会員に推戴しこれを承認した。

   第四号議案　役員選任の件

   理事（会長）として黒田充氏、理事及び監事について別紙役員名簿の通り、これを承認した。

   第五号議案　大会規定新設の件

   別紙資料により長沢理事より説明があり原案とおり承認した。

   第六号議案　規定一部変更に関する件

   別紙資料により規定（役員及び評議員選任規定・会員規定）の一部変更について、長沢理事より説明があり原案通り承認した。

   第七号議案　倫理規範の制定に関する件

   別紙資料により豊田副会長より説明があり原案とおり承認した。

   第八号議案　会費滞納除名の件

   4年以上の年会費の除名について、定款第12条、会員規定第12条に基づき、3ヶ月の猶予をもって除名する旨、住吉理事より提案がありこれを承認した。

以上をもって評議員会の議案の審議及び報告を終了し、閉会した。

平成15年5月17日　社団法人日本経営工学会　平成15年度評議員会