社団法人日本経営工学会
平成14年度評議員会議事録

開催日時

平成14年5月18日(土)　10:00～11:00

開催場所

慶應義塾大学

総評議員数

115名

出席者数

98名(書面による委任状73名含む)

議長選任の経過

定刻、定足数(定款変更に必要な総評議員数の４分の３以上)に達したので庶務委員長より開会が宣言され、議長の選任方法を諮り、満場一致をもって、関　庸一氏を選任した。続いて議長挨拶の後、議事に入った。

議事

会長挨拶

1. 議事録署名人の選任について黒沢敏朗氏、本位田光重氏の2名を議事録署名人として選任した。
2. 報告事項
   1. 平成13年度事業報告及び収支決算報告に関する件
      別紙資料に基づき、長沢理事及び大野理事より報告がなされた。
   2. 監査報告に関する件
      久米監事より監査報告がなされた。
   3. 平成13年度学会賞・論文賞・論文奨励賞・特別賞報告
      別紙資料に基づき、宇井理事より以下の報告がなされた。

      学会賞

      坪根 斉(東京都立科学技術大学)

      論文賞

      該当者なし

      論文奨励賞

      山田哲男(電気通信大学)、楠川恵津子(大阪府立大学)、竹野健夫(岩手県立大学)

      特別賞(経営システム賞)

      松本陽子((株)竹中工務店)

   4. 倫理規範(案)作成の件
      別紙資料に基づき豊田副会長より報告がなされた。
   5. 役員補欠の件
      長沢理事より、住吉和司氏を理事として補欠した旨報告がなされた。
3. 審議事項

   第一号議案　平成13年度事業報告及び収支決算に関する件

   上記事業報告及び収支決算を承認した。

   第二号議案　平成14年度事業計画及び収支予算に関する件

   上記事業計画及び収支予算を承認した。

   第三号議案　定款一部変更に関する件

   別紙資料により定款第17条(役員及び評議員の任期)について、また文部科学省の指導により他の条項も一部変更した旨、長沢理事より説明があり、原案通り承認した。

   第四号議案　規定一部変更に関する件

   別紙資料により規定(支部規定・会議規定・委員会規定・規定分類規定・会員規定・日本経営工学論文投稿規定)の一部変更、規定(経営システム誌論文投稿規定)の廃止について、長沢理事より説明があり、原案通り承認した。

   第五号議案　会費滞納除名の件

   4年以上の年会費滞納者の除名について、定款第12条、会員規定第12条に基づき、3ヶ月の猶予をもって除名する旨、住吉理事より提案があり、これを承認した。

以上をもって評議員会の議案の審議及び報告を終了し、閉会した。

平成14年5月18日　社団法人日本経営工学会　平成14年度評議員会